Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против шести физических и двух юридических лиц, связанных со схемами ИТ-работников Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые предположительно принесли почти 800 миллионов долларов в 2024 году.
США против КНДР из-за крипто-мошенничества
Криптовалюты снова оказались в центре последних санкций Вашингтона. В официальном пресс-релизе от 12 марта Министерство финансов США объявило, что оно внесло в черный список сеть северокорейских ИТ-специалистов, обвиненных в перенаправлении почти 800 миллионов долларов США через цифровые активы на финансирование программ вооружений в 2024 году. Министр финансов Скотт Бессент, цитируемый в объявлении, предупредил, что «северокорейский режим нацелен на американские компании с помощью обманных схем, реализуемых его офшорными ИТ-операторами с использованием конфиденциальных данных». в качестве оружия и вымогают у компаний значительные выплаты».
Связанное чтение
Как работала криптосхема Северной Кореи
Согласно заявлению OFAC, эти северокорейские ИТ-сети полагались на подставные компании во Вьетнаме, Лаосе и Испании, чтобы конвертировать доходы ИТ-работников в криптовалюты, конвертировать их и отправлять средства обратно в Пхеньян. Как говорится в заявлении:
ИТ-команды, поддерживаемые КНДР, часто полагаются на поддельную документацию, украденные личные данные и вымышленные личности, чтобы скрыть свою истинную личность и получить работу в законных компаниях, в том числе в Соединенных Штатах и странах-союзниках. Сообщается, что правительство КНДР присваивает большую часть зарплат, получаемых этими зарубежными ИТ-специалистами, получая сотни миллионов долларов на поддержку программ режима по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, в нарушение санкций США и ООН. В некоторых случаях сотрудники, связанные с КНДР, также тайно внедряли вредоносное ПО в сети компаний для извлечения конфиденциальной и служебной информации.
Среди компаний, на которые нацелен Вашингтон, — компания Amnokgang Technology Development Company, которая управляет ИТ-делегациями КНДР за рубежом и другими незаконными приобретениями, а также базирующийся во Вьетнаме партнер (Quangvietdnbg), чей генеральный директор конвертировал около 2,5 миллионов долларов в криптовалюту для северокорейцев в период с середины 2023 по середину 2025 года, из них 800 миллионов долларов только в 2024 году. Другие посредники открывали банковские счета, осуществляли транзакции с криптовалютой и отмывали доходы ИТ-специалистов от имени северокорейских специалистов по закупкам, таких как Ким Се Ын.
OFAC предупреждает, что как американские, так и иностранные финансовые учреждения столкнутся с риском вторичных санкций, если они продолжат затрагивать потоки, связанные с вновь назначенными участниками, что фактически изолирует оставшиеся пути доступа к фиатным и криптовалютам.
Связанное чтение
Что это значит для крипторынка
Это лишь последняя глава в длинной саге о кибер- и ИТ-операциях Северной Кореи, неоднократно полагающихся на криптовалюты, миксеры и внебиржевых брокеров для отмывания миллиардов украденных или полученных обманным путем средств, которые, как теперь говорят регулирующие органы, напрямую поддерживают их программы вооружения.
Хотя Министерство финансов недавно признало, что миксеры и инструменты конфиденциальности могут иметь законное применение, новые обозначения показывают, что они по-прежнему готовы агрессивно налагать санкции на любых посредников, которые направляют значительные незаконные потоки криптовалюты государственным субъектам, таким как КНДР. Несмотря на то, что подобные эпизоды, как правило, сами по себе не меняют цену Биткойна, они вносят свой вклад в нормативное излишество, которое может ограничить склонность к риску в отношении конфиденциальных монет, протоколов, связанных с миксерами, и слегка регулируемых оффшорных площадок. Для крупных компаний, таких как BTC и ETH, ужесточение контроля за сетями, связанными с КНДР, обычно воспринимается как «очистка рельсов», что может со временем способствовать институциональному внедрению, даже если это создает значительный риск в краткосрочной перспективе.
Регуляторный хвостовой риск остается самым высоким в отношении инструментов, ориентированных на конфиденциальность, оффшорных локаций и токенов, которые полагаются на непрозрачные пути ликвидности. В то же время каждая волна правоприменения, связанная с КНДР, увеличивает объемы бирж KYC и прозрачных пар стейблкоинов и BTC, где, вероятно, будут концентрироваться долгосрочная ликвидность и институциональные потоки.
Цена BTC растет на дневном графике. Источник: BTCUSD на Tradingview.
Обложка «Недоумение», график BTCUSD от Tradingview
