Сообщается, что жертвы терактов 7 октября в Израиле подали федеральный иск против Binance и ее основателя Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что биржа позволяла группировкам боевиков получать крупные потоки криптовалюты.
Связанное чтение
В жалобе перечислены 306 американских истцов, которые утверждают, что были убиты, ранены или взяты в заложники, и требуют возмещения ущерба.
Спящие счета привлекают пристальное внимание
Согласно иску, истцы утверждают, что Binance за несколько лет помогла ХАМАСу и другим группировкам, назначенным США, перевести более 1 миллиарда долларов.
Они утверждают, что после нападения 7 октября 2023 года через платформу прошло более 50 миллионов долларов. Эти цифры лежат в основе дела и могут стать основой для требования о тройном возмещении ущерба.
В жалобе также подчеркивается необычная активность в аккаунте, которая, по мнению адвокатов, должна была вызвать тревогу. Примером может служить аккаунт, связанный с венесуэльской женщиной, связанной с бразильской животноводческой компанией.
Binance Holdings предъявлен иск, в котором утверждается, что криптовалютная платформа «сознательно способствовала» криптотранзакциям ХАМАСа до того, как группа напала на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв 250 заложников. https://t.co/B3rO7bAjN6
В отчетах говорится, что после открытия в 2022 году на счет поступило более 177 миллионов долларов депозитов, а затем было отправлено более 130 миллионов долларов США на снятие средств. Юристы утверждают, что действия такого масштаба следовало тщательно изучить.
Большие суммы и странные потоки
Как сообщается, истцы утверждают, что контроль Binance был слабым или игнорировался, что позволяло сомнительным переводам пересекать границы.
В иске перечислены предполагаемые связи с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом и Стражей исламской революции Ирана. Юристы утверждают, что платформа стала инструментом для перевода денег в обход стандартного финансового контроля.
Общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет 2,96 триллиона долларов. График: TradingView
Binance заявила, что соблюдает международные законы о санкциях, и отрицает наличие каких-либо особых связей с террористическими группировками.
Ее юридическая история является частью предыстории: в конце 2023 года компания признала себя виновной в крупном федеральном деле и выплатила штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, связанный с нарушением санкций и борьбой с отмыванием денег.
Этот более ранний случай упоминается в новой жалобе наряду с четырехмесячным тюремным заключением Чжао.
Связанное чтение
Юридические риски и будущие последствия
Новый иск требует возмещения ущерба в соответствии с антитеррористическим законом США, который может утроить любую сумму компенсации. Если истцы добьются успеха, финансовые и репутационные последствия для Binance могут быть серьезными.
Жалоба была подана в федеральный суд Северной Дакоты и отделена от другого дела в Манхэттене, которое уже рассматривается в судебной системе.
В иске также напоминается, что за тюремным заключением Чжао позже последовало помилование президента США Дональда Трампа, на что истцы указывают как на часть сложного юридического пути обмена.
Они утверждают, что этот новый иск необходим для того, чтобы потребовать ответственности после многих лет, по их мнению, слабого контроля.
Изображение предоставлено Alliance/Zumapress.com, график TradingView
