Министерство юстиции США (DOJ) обвинило десять высокопоставленных чиновников и сотрудников четырех компаний, занимающихся криптовалютным «маркетингом», в проведении мошеннических кампаний, направленных на увеличение как объема торговли, так и цены на определенные цифровые активы.
Крипто-ловушка ФБР
Обвинения, объявленные Министерством юстиции в пресс-релизе в понедельник, включают сотрудников компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое обвиняемых были арестованы в Сингапуре и экстрадированы в США. Они впервые предстали перед федеральным судьей в Окленде в понедельник. Двое из них были руководителями вышеупомянутых компаний.
Обвинения возникли в результате спецоперации ФБР и IRS-CI, которая началась в мае 2024 года и была нацелена на «отмывание денег». ФБР создало криптотокены, а затем наблюдало, как эти компании купились на них, организуя искусственные скачки объемов и цен.
Напомним, что фиктивная торговля происходит, когда одна и та же сторона эффективно договаривается сама с собой о создании ложного объема и ликвидности, закладывая основу для манипулирования ценами в стиле «накачка и сброс». При пампе и дампе организаторы раздувают шумиху и искусственно повышают цену токена только для того, чтобы сбросить свои активы на вершину.
Связанное чтение
Согласно сообщению, обвиняемым предъявлены обвинения по трем отдельным обвинениям. Их обвиняют в том, что они не только работали вместе над увеличением объема торгов и цен, но и зарабатывали, продавая эти токены по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам, превращая схемы в классическую игру «накачивай и сбрасывай», описанную выше. Эта схема также нанесла ущерб покупателям за пределами США.
Помимо трех экстрадированных людей, двое обвиняемых уже признали себя виновными и получили приговоры от судьи окружного суда США Арасели Мартинес-Ольгин. На данный момент власти конфисковали криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов.
Влияние на рынок и выводы для трейдеров
Это не первый случай, когда Министерство юстиции обвиняет людей в отмывании денег. В октябре 2024 года в Бостоне 18 физическим и юридическим лицам были предъявлены обвинения в широко распространенном мошенничестве и манипулировании на рынках криптовалют. В данном случае обвинения включали руководителей четырех криптовалютных компаний, четырех «маркет-мейкеров» (ZM Quant, CLS Global MyTrade и Gotbit) и сотрудников этих компаний.
«Фальшивые» объемы и искусственно созданная ликвидность являются структурными особенностями рынков альткойнов. Обвинения предполагают, что Министерство юстиции будет рассматривать эти схемы как традиционное мошенничество с ценными бумагами, а не как «особенности» нового класса активов.
Связанное чтение
Трейдерам следует учитывать, что большой объем неликвидных токенов в цепочке или на бирже теперь является тревожным сигналом, особенно когда он связан с плохо документированными рыночными соглашениями.
За этим может последовать усиление правоприменения, что приведет к более высоким премиям за юридический риск для токенов с малой капитализацией, более тщательному контролю со стороны маркет-мейкеров и потенциально более чистой, но более жесткой ликвидности в ближайшем будущем. Если Министерство юстиции в конечном итоге преуспеет в этом, сегмент криптовалют «казино с высокой бета-версией» может сократиться, в то время как соответствующие места и активы выиграют от переоценки доверия с течением времени.
На момент написания BTC торгуется на максимуме в 68 тысяч долларов. Источник: BTCUSD на Tradingview.
Обложка «Недоумение», график BTCUSD от Tradingview
