Иск, обвиняющий криптовалютную биржу Binance в содействии финансированию терроризма, был отклонен после того, как федеральный суд США отклонил его.
Не сторонники терроризма
Троэлл и др. Дело против Binance было прекращено решением и постановлением, изданным 6 марта судьей Жаннетт А. Варгас Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Ходатайства ответчиков были удовлетворены по жалобе, поданной 535 истцами, все из которых были жертвами или членами семей жертв террористических атак.
Связанное чтение
Обвинение
Истцы обвинили Binance, Changpeng «CZ» Чжао (ее основателя и бывшего генерального директора) и BAM Trading Services (компанию, стоящую за биржей Binance.US) в содействии 64 террористическим атакам, совершенным в период с 2016 по 2024 год. Они утверждали, что Binance, Zhao и BAM Trading использовали кошельки, предположительно связанные с Хамасом, Хезболлой, ИГИЛ, Аль-Каидой, Палестинским исламским джихадом (PIJ) и Иранские доверенные лица переводили средства, что представляет собой помощь и подстрекательство к терроризму в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом и Законом о правосудии против спонсоров терроризма (JASTA).
Почему дело о финансировании криптотеррора развалилось
Суд удовлетворил ходатайство об отказе в соответствии с Правилом 12(b)(6), установив, что в жалобе не содержится правдоподобного утверждения о том, что Binance «сознательно оказала существенную помощь» в конкретных атаках, о которых идет речь.
Два главных замечания судьи
Мнение судьи Жаннет Варгас основано на двух фундаментальных недостатках, которые она выявила в теории истцов. Во-первых, хотя жалоба в значительной степени основывалась на отслеживании блокчейна, внесении в санкционный список и сообщениях о террористических группах, использующих Binance, она не убедительно продемонстрировала, что Binance, Чжао или BAM Trading знали в то время, что конкретные кошельки на платформе контролировались FTO (Иностранная террористическая организация) или их близкими партнерами.
Связанное чтение
Во-вторых, суд постановил, что истцы не связали предполагаемые потоки криптовалюты на Binance с 64 террористическими атаками, на которые они ссылались. В иске отслеживались транзакции на миллионы долларов с участием кошельков, «связанных с FTO» или Ираном, и описывалась широкая экосистема, созданная для финансирования операций, но в нем не указывалось, кому принадлежали рассматриваемые кошельки, когда были сделаны конкретные переводы или какую роль эти переводы играли в оперативном планировании. В нем также не указано, как конкретная транзакция, обработанная Binance, существенно способствовала конкретным взрывам, ракетным обстрелам, перестрелкам, захвату заложников или инциденту с программой-вымогателем Wizard Spider, от которого пострадали 535 истцов.
Закон рассуждений
В соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом и Законом о правосудии против спонсоров терроризма (JASTA) недостаточно доказать, что определенные террористические организации или попавшие под санкции иранские субъекты в какой-то момент коснулись платформы. Потерпевшие должны убедительно заявить, что обвиняемый знал, с кем имеет дело, и что его поведение было тесно связано с рассматриваемыми нападениями, а не только с терроризмом «в целом».
В этом деле судья постановил, что широко распространенные обвинения в «кошельках, связанных с терроризмом» на Binance, а также ссылки на слабый KYC, лазейки в VPN и уклонение пользователей в США не являются конкретной демонстрацией того, что услуги Binance существенно продвинули транзакции, от которых пострадали истцы.
Цена BTC снижается на дневном графике. Источник: BTCUSD на Tradingview.
Обложка ChatGPT, график BTCUSD от Tradingview
