Конгресс продолжает расследование использования Binance Ираном. Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) в пятницу разослал письма с запросом подробностей о статусе двух наблюдателей, которым поручено контролировать крупнейшую в мире криптовалютную биржу и ее операции по обеспечению соответствия.
«Я пишу вам с обеспокоенностью по поводу растущих обвинений в опасно слабой борьбе с отмыванием денег со стороны Binance», — сказал Блюменталь в письмах, отправленных в Министерство юстиции и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Представители Министерства юстиции и FinCEN не сразу ответили на запросы о комментариях.
В рамках соглашения с Binance в 2023 году по поводу недостатков в соблюдении требований правительство США установило двух наблюдателей, которые отдельно отчитываются перед Министерством юстиции и FinCEN, чтобы гарантировать, что биржа реализует соответствующие меры для проверки своей программы соответствия. Мониторинг, начавшийся в 2024 году, был частью более широкой сделки о признании вины, в рамках которой Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, связанный с неспособностью ввести адекватный надзор и санкции за отмывание денег.
С тех пор Binance пыталась создать образ корпоративной ответственности, но недавние сообщения об иранских потоках криптовалюты побудили Блюменталя — вместе с другими демократами в Сенате — провести расследование в отношении криптовалютной биржи и администрации Трампа на предмет того, соответствуют ли внутренние операции биржи ее публичной риторике.
На фоне публичных споров два руководителя Binance, в чьи обязанности входит сигнализация о любых неправомерных действиях, хранят молчание.
Фрэнсис МакЛеод, избранный Министерством юстиции наблюдатель и партнер-основатель консалтинговой фирмы Forensic Risk Alliance, не сразу ответила на просьбу о комментариях. Не сделала этого и Шэрон Коэн Левин, руководитель FinCEN и партнер юридической фирмы Sullivan & Cromwell.
Отслеживание приостановлено?
Допрос Блюменталя начался после того, как несколько СМИ сообщили, что Binance уволила внутренних следователей, которые предупреждали топ-менеджеров о том, что более 1 миллиарда долларов прошли через биржу на кошельки, связанные с Ираном. В Binance заявили, что увольнения следователей не связаны с выводами об иранских потоках, и что биржа криптовалют поддерживает строгую программу соблюдения требований. Представители биржи криптовалют не сразу ответили на просьбу прокомментировать расследование Блюменталя о состоянии ее мониторов.
Письма сенатора также следуют за отчетом Reuters за 2025 год, в котором утверждается, что Министерство юстиции приостановило корпоративный контроль в рамках неофициальной проверки. В марте 2025 года судья удовлетворил просьбу Министерства юстиции прекратить надзор за Glencore, международной горнодобывающей компанией, уличенной в схеме взяточничества за рубежом. Позже в том же году Министерство юстиции также отменило требование о том, чтобы у производителя самолетов Boeing был собственный независимый наблюдатель.
Критики проверок или случаев, когда правительства просят независимые третьи стороны контролировать компанию, которая нарушает закон, утверждают, что они являются дорогостоящим бременем для корпораций или просто неэффективны.
В 2013 году суд США наложил антимонопольную проверку на Apple после того, как постановил, что технологический гигант участвовал в сговоре с целью установления цен. Другими известными компаниями, которые получат мониторы, являются Deutsche Bank, Volkswagen и Walmart.
