Фирма, занимающаяся анализом блокчейна Chainaанализ, оценивает эту цифру примерно в 20 миллиардов долларов — предполагаемый объем грязных денег, которые прошли через Xinbi, китайскоязычную криптовалютную биржу, в период с 2021 по 2025 год. Теперь правительство Великобритании хочет закрыть ее.
Связанное чтение
Центры мошенничества в центре всего
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании объявило в четверг, что оно ввело масштабные санкции в отношении Xinbi, платформы, обвиняемой в предоставлении услуг на основе криптовалюты, инструментов мошенничества и других преступных ресурсов злоумышленникам по всей Юго-Восточной Азии.
Эта мера замораживает любые связанные с Великобританией активы, связанные с платформой, и запрещает банкам, криптокомпаниям и британским гражданам вести с ней какой-либо бизнес, финансовый или иной.
Xinbi — это не просто платежная система для преступников. Отчеты показывают, что платформа находится в центре сети взаимосвязанных незаконных операций, многие из которых связаны с мошенническими соединениями, распространенными по всей Юго-Восточной Азии, операциями, которые привлекли внимание всего мира из-за использования ими работников, ставших жертвами торговли людьми, для реализации крупномасштабных мошеннических схем, нацеленных на жертв по всему миру.
Те, кто эксплуатирует уязвимых людей, нарушает права человека и обманывает невинных жертв, столкнутся с серьезными последствиями.
Сегодня мы: ❌ атаковали крупнейший известный мошеннический комплекс в Камбодже. ❌ санкционировали незаконный рынок криптовалют. ❌ заморозили еще больше объектов недвижимости в Лондоне. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
В акции также были наказаны два человека. Тет Ли обвиняется в управлении международной финансовой сетью Prince Group, камбоджийской компании, связанной с крупномасштабным мошенничеством с криптовалютой. Предполагается, что Ху Сяовэй работал в той же финансовой сети и имеет связи с #8 Park, мошенническим комплексом, связанным с Prince Group.
Перерезать денежную трубку
Компания Chainaанализ, предоставившая данные блокчейна в поддержку санкций, описала эту меру как нацеленную на входы и выходы из экосистемы мошенничества – важнейших путей, которые позволяют криминальным операторам перемещать деньги в законную финансовую систему и из нее.
По данным компании, Xinbi выступал в качестве торгового центра, предлагая услуги маркетинга и обработки платежей операторам мошенничества, которым требовалась надежная инфраструктура для реализации своих схем.
На сегодняшний день рыночная капитализация криптовалют составляет $2,27 трлн. График: TradingView
В FCDO заявили, что санкции призваны изолировать Xinbi от более широкой криптосистемы, нарушив ее способность отправлять и получать транзакции. На практике это означает изоляцию платформы от бирж, кошельков и финансовых услуг, от которых зависит ее функционирование.
Связанное чтение
Граница между легальными и нелегальными криптовалютами
Что выделялось в заявлении правительства Великобритании, так это его формулировка. Чиновники провели четкую грань между законной криптовалютной деятельностью и преступным злоупотреблением технологией — различие, которое регуляторы не всегда спешили делать публично.
Эта основа важна для отрасли. В течение многих лет критики указывали на роль криптовалют в мошенничестве и отмывании денег как на свидетельство того, что весь сектор необходимо обуздать. По оценкам Группы разработки финансовых мер, ежегодно от двух до 5% мирового ВВП проходит через традиционные финансовые сети в виде отмытых средств.
По данным анализа цепочки, доля незаконных криптовалютных транзакций составляет менее 1% от общей активности в цепочке — цифра, которую индустрия часто приводит в свою защиту.
Рекомендованное изображение с сайта Pixabay, диаграмма TradingView
