Ertzaintza (полиция Страны Басков) сообщает, что криптовалюты теперь присутствуют в растущей доле технологических преступлений в Эускади.
Более 500 криптопреступлений в небольшом регионе
В отчете, опубликованном в прошлый понедельник, Ertzaintza на севере Испании заявила, что в 2025 году они зарегистрировали 541 жалобу, связанную с криптовалютой, и все они в настоящее время находятся на стадии расследования. Эти дела включают 13 расследований предполагаемых преступлений, связанных с мошенничеством, и многих других преступлений, связанных с отмыванием денег, растратой, мошенничеством, мошенничеством и сокрытием активов, в которых криптовалюты являются в первую очередь средством перемещения или сокрытия средств, а не единственной целью.
Связанное чтение
Растущая тенденция
Ситуация в Стране Басков — это не исключение, а скорее микропример более широкой европейской модели увеличения количества преступлений, связанных с криптовалютой.
Полицейское агентство Европейского Союза (Европол) назвало мошенничество и отмывание криптовалюты «значительным бременем» для правоохранительных органов, а Испания регулярно упоминается в крупных общеевропейских операциях. Испания недавно провела несколько операций по ликвидации многомиллионных финансовых пирамид и трансграничных сетей отмывания денег, которые использовали биткойны и другие валюты для отмывания средств тысяч жертв.
По оценкам аналитической компании TRM Labs в отчете о криптовалютных преступлениях за 2026 год, незаконные кошельки заработали 158 миллиардов долларов в 2025 году, что на 145% больше, чем в прошлом году; Однако, как сообщает наш дочерний сайт Bitcoinist, это составляет лишь ~1,2% от общего объема криптовалютных транзакций и меньшую долю, чем в 2023 году.
Страна экстремального крипто-наблюдения
Испания широко известна в криптосообществе как одна из стран с самым строгим и удушающим регулированием криптовалют. С 2021 года CEX, такие как Binance и Coinbase, были вынуждены делиться информацией о клиентах с правительством Испании в соответствии с Законом о мерах по предотвращению и борьбе с налоговым мошенничеством.
В дополнение к и без того строгим правилам отчетности для активов, находящихся в иностранном владении, и жестким штрафам за ошибки, законодатели теперь поддерживают предложение, которое переместит прибыль от криптовалюты в общую базу подоходного налога, подвергая лиц с высокими доходами ставкам до 47% от их прибыли от цифровых активов.
Связанное чтение
Что это значит для трейдеров
Рынки склонны учитывать нормативные и правоохранительные риски: краткосрочные всплески новостей редко меняют долгосрочную тенденцию биткойнов, но более строгие налоговые меры и меры по борьбе с отмыванием денег в ключевых юрисдикциях, таких как Испания, могут повлиять на местную ликвидность и объемы.
Для трейдеров усиление правоприменения в таких местах, как Страна Басков, означает больше трений KYC, но также более чистых контрагентов и более сильную институциональную базу с течением времени. Поскольку мошенничество сосредоточено вокруг обещаний чрезмерных доходов, серьезные участники рынка должны относиться к предупреждениям полиции как к сигналу настроений, а не как к экзистенциальной угрозе классу активов.
Цена BTC растет на дневном графике. Источник: BTCUSD на Tradingview.
Обложка «Недоумение», график BTCUSD от Tradingview
