Сенатор Ричард Блюменталь усилил контроль над Binance, отправив 1 апреля дополнительное письмо со-генеральному директору Ричарду Тенгу, требуя от криптовалютной биржи объяснить очевидные расхождения между ее показаниями в Сенате и последующими сообщениями СМИ о транзакциях, связанных с Ираном.
Демократ из Нью-Хейвена заявил, что он обеспокоен тем, что Binance могла предоставить «искажающие факты или вводящую в заблуждение информацию Подкомитету и общественности» и потребовал документы и записи, на которые компания опиралась при подготовке своих предыдущих ответов.
Расследование Сената требует кошельков, транзакций и ответов
Письмо Блюменталя появилось после того, как Fortune и The New York Times сообщили, что они отследили потоки примерно в 1,7 миллиарда долларов со счетов, связанных с Binance, к организациям, связанным с Ираном, что намного превышает цифру в 110 000 долларов, которую Binance назвала в прошлом году для прямых транзакций с четырьмя крупными иранскими биржами.
Сенатор заявил, что этот пробел, а также частичное или запоздалое предоставление Binance материалов, запрошенных Постоянным подкомитетом по расследованиям Сената (PSI), вызвали «дальнейшую тревогу по поводу ее откровенности и соблюдения требований надзора Конгресса».
Связанное чтение
В письме Блюменталя изложен длинный список конкретных вопросов и записаны просьбы. Он попросил Binance раскрыть, отправляли или получали ли какие-либо счета средства на или из набора связанных с Ираном кошельков, упомянутых в отчете, а также предоставить адреса кошельков.
Он потребовал год за годом полного учета транзакций между Binance и известными иранскими биржами и попросил объяснить методологию, которую он использовал для расчета суммы в 110 000 долларов, в том числе учитывались ли переводы, которые позже были связаны с иранскими биржами.
Блюменталь также настаивал на том, чтобы биржа криптовалют придерживалась внутренней практики соблюдения требований. Он спросил, удалила ли Binance, ослабила или ослабила какие-либо механизмы проверки, обнаружения, замораживания или отчетности с 1 января 2025 года, включая инструменты, предназначенные для обнаружения незаконных косвенных переводов.
Он попросил прояснить, отказывалась ли Binance когда-либо расследовать, приостанавливать или удалять учетные записи, связанные с людьми в Иране, включая те, которые используют VPN или «заброшенные учетные записи» (аккаунты, проверенные KYC, которые приобретены, переданы или украдены).
В связи с этим он спросил, применяла ли Binance когда-либо дисциплинарные меры к сотрудникам, отвечающим за соблюдение требований, которые выражали обеспокоенность внутри компании или предоставляли информацию властям или внешним партнерам, и отметил сообщения о том, что Binance увольняла сотрудников за «несанкционированное раскрытие информации».
У Binance крайний срок — 14 апреля.
Сенатор также раскритиковал то, что он назвал запоздалыми или неуместными действиями Binance в ответ на предупреждения властей. Он сказал, что Binance потребовалось два месяца, чтобы отреагировать властям на предполагаемое финансирование терроризма со стороны таких организаций, как Hexa Whale, и еще два месяца, чтобы удалить причастную подставную организацию.
Он также утверждал, что Binance потребовалось не менее пяти месяцев, чтобы исключить Blessed Trust из числа поставщиков после того, как его предупредили о его роли в предполагаемом финансировании терроризма.
Блюменталь написал, что Binance в некоторых случаях помечала определенные учетные записи внутренними метками, такими как «Не блокировать. Внутренние учетные записи», что, по его словам, должно было сигнализировать о необходимости более тщательного контроля, а не защиты от правоохранительных органов.
Связанное чтение
Он попросил указать точные даты, когда участвующие компании и частные лица открыли счета на Binance, начали отправлять средства иранским посредникам, были доведены до сведения властей США, а также когда они были приостановлены или удалены.
Сенатор также потребовал объяснений по поводу возможных задержек между уведомлением и принятием мер. Блюменталь сослался на правила Сената и дал Binance срок до 14 апреля этого года, чтобы передать отчеты.
Дневной график показывает, что BNB торгуется ниже $590 после падения в четверг. Источник: BNBUSDT на TradingView.com.
Рекомендованное изображение OpenArt, график TradingView.com
