Незаконная деятельность в криптовалютном секторе не является чем-то новым, но в последние месяцы все большая ее доля приходится на национальные государства. Согласно новому разделу «Отчета о криптопреступлениях» Chainaанализа, за последний год количество криптовалют, полученных субъектами, находящимися под санкциями, включая Россию и Иран, увеличилось на 694%.
В отчете подробно описывается эволюция криптопреступлений с течением времени. В прошлом в незаконном использовании криптовалют доминировали отдельные участники, обменивавшие сотни тысяч или миллионы долларов. Теперь национальные государства начинают доминировать в этом секторе, перемещая сотни миллионов или даже миллиарды средств, полученных посредством взлома или мошенничества.
«Хотя национальные государства какое-то время использовали криптовалюты, сегодня это происходит в другом масштабе», — сказал Эндрю Фиерман, руководитель разведывательного отдела национальной безопасности Chainaанализа, частной компании, которая помогает правительственным учреждениям и криптовалютным компаниям выявлять незаконную деятельность.
Отчет опубликован в то время, когда циркулируют слухи о криптовалютных активах другой страны, подверженной санкциям: Венесуэлы. Хотя эта южноамериканская страна не указана в отчете, она имеет долгую историю криптовалют. Фиерман говорит, что граждане используют это как способ противостоять гиперинфляции своей валюты.
Что касается России, то за последние годы она сделала несколько шагов вверх по цепочке. В 2024 году в ответ на западные санкции он принял закон, разрешающий использовать криптовалюты для международных платежей. Затем, в феврале 2025 года, страна запустила свой токен A7A5, обеспеченный рублем, с которым менее чем за год было совершено транзакций на сумму около 93 миллиардов долларов.
Иран добился аналогичного прогресса в использовании криптовалют. Корпус стражей исламской революции и его сеть доверенных лиц способствовали отмыванию денег, незаконной продаже нефти и цепному приобретению оружия на сумму более 2 миллиардов долларов. Согласно отчету, террористические организации, связанные с Ираном, в том числе ливанская Хезболла, ХАМАС и хуситы, используют криптовалюты в беспрецедентных масштабах.
Подавляющее большинство криптопреступлений совершается в форме стейблкоинов, на долю которых приходится 84% всего объема незаконных транзакций. Это отражает более широкую тенденцию в блокчейне: люди все чаще используют стейблкоины, потому что они упрощают международные платежи и имеют меньшую волатильность.
Согласно отчету, криптоэкономика в целом состоит из в основном законных транзакций. Незаконная доля всего объема криптовалютных транзакций немного выше, чем в прошлом году, но остается ниже 1%.
Присоединяйтесь к нам на саммите инноваций Fortune Workplace, который пройдет 19–20 мая 2026 года в Атланте. Наступила следующая эра инноваций на рабочем месте, и старый сценарий переписывается. На этом эксклюзивном и энергичном мероприятии самые инновационные лидеры мира соберутся вместе, чтобы изучить, как искусственный интеллект, человечность и стратегия объединяются, чтобы еще раз переопределить будущее труда. Зарегистрируйтесь сейчас.
